La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a dos personas luego de 12 allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, además de ocho órdenes de presentación en empresas financieras y entidades bancarias, en trabajo conjunto al personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Las detenciones fueron en el marco de una megacausa por asociación ilícita, alteración dolosa de registros, evasión tributaria, gestión fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública y lavado de activos.
Las medidas fueron ordenadas por la judicatura interviniente como forma de ampliar la investigación que comenzó en 2019, a cerca de una organización de empresarios, contadores y otros, dedicada a robar claves fiscales y crear contribuyentes ficticios con el fin de emitir facturas de todo tipo, generar crédito fiscal apócrifo y evadir impuestos como IVA y Ganancias.
En 2020 la fuerza a cargo de José Glinski se sumó a las indagaciones y fueron ordenados 56 allanamientos en casas de familia, estudios contables, oficinas de empresas y entidades públicas en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y en CABA.
La PSA concretó 20 del total que fue ordenado, en ellos detuvo a ocho personas y secuestró más de 3 millones de pesos, casi 15.000 dólares, 14 autos, cinco motos, un arma de fuego y numerosa documentación. El resto fueron realizados por personal de Gendarmería Nacional, Policía de Córdoba y AFIP. En total quedaron 30 personas detenidas y la cifra de facturación falsa en ese momento se estimó en más de 3 mil millones de pesos.
Ahora los investigadores de la PSA dieron con nuevos domicilios y la situación patrimonial actual de los sospechosos, lo que dio con nuevas pruebas referidas al circuito financiero, por lo cual se realizaron los 12 allanamientos, seis en la ciudad de Córdoba, dos en un club de Embalse, en Potrero de Garay, Villa Carlos Paz, Panaholma y en Rufino (Santa Fe).
Como consecuencia de estos allanamientos, los oficiales detuvieron a dos hombres, uno de ellos ya había sido apresado en 2020, y secuestraron 10 vehículos, nueve motos, cuatro embarcaciones; 438.700 pesos, 12.092 dólares y 645 euros entre otras divisas; 22 celulares, cuatro computadoras y dispositivos electrónicos.
Junto a personal de la AFIP realizaron ocho órdenes de presentación en empresas y sucursales bancarias localizadas en Villa Belgrano, Villa Walcalde y la ciudad de Córdoba, para bloquear cajas de seguridad.
En la causa intervino el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, interinamente a cargo del Dr. Pintos Sergio.